公司黨委書記、董事長張廠育主持會議，黨委副書記、董事、總經理陳敏華，職工董事、副總經理馮德林，董事、總工程師林建，外部董事藺小金，獨立董事戈德偉、徐秉惠、楊為喬出席會議，董事會秘書王舒平，公司監事、其他班子成員、高管列席會議。

張廠育作了2022年度董事會工作報告，對各位董事認真、專業、高效的履職表示敬意。他要求，2023年，高鐵電氣高管層要按照董事會的意見，全面深入學習貫徹黨的二十大會議精神，扎實貫徹公司工作會議要求，認真聽取并積極落實董事、監事的寶貴建議，聚焦國資委對提高央企控股上市公司質量工作部署，充分發揮上市平臺功能，嚴格落實監管各項政策，加強風險防范化解，強化內生增長和科技創新，增進市場認同和價值實現，締造卓越產品，實現卓越經營管理，逐步邁向卓越上市公司，譜寫高鐵電氣“十四五”期間高質量發展的新篇章。

陳敏華向會議報告了高鐵電氣2022年經營管理工作和2023年工作計劃。他指出，高鐵電氣要把學習宣傳貫徹黨的二十大精神抓緊抓實，篤定“十四五”發展戰略，聚焦價值創造和創新創效，以“效益質量提升年”為主題，以強化科技興企和競爭實力為重點，以全面降本增效和規范管理為抓手，統籌協同推進市場開發、科技創新、供貨履約、管理創效、黨建引領主要工作取得新成效，為打造世界一流的牽引供電裝備研發制造商和系統方案服務商做出更大貢獻。

會上，獨立董事就2022年度工作進行了述職。徐秉惠作了2022年度審計委員會工作報告，對公司2022年內部審計工作予以充分認可。

公司監事會對公司董事會和高管層的履職情況表示肯定，希望公司能夠多措并舉進一步提高核心競爭能力，繼續走在行業前列。

會議審議并通過了《高鐵電氣2022年度財務決算及財務審計報告》《高鐵電氣2022年度報告》《高鐵電氣2022年度社會責任報告》《高鐵電氣2022年度利潤分配方案》《關于部分募投變更》等22項議案。